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瑞士最古老银行永久关门 承认帮美国客户海外逃税(图)

http://www.service.hc360.com2013年01月06日11:10网易财经

    【慧聪商业服务网】瑞士最古老的私人银行韦格林银行3日承认帮助100多位美国富人逃避税收,同意为此缴纳5780万美元的补偿和罚金,同时,这家有271年历史的银行宣布将在经营超过两个半世纪后永久歇业。这不仅给瑞士银行业带来巨大冲击,也使瑞士的银行保密法面临新的挑战。

    知道错误却心存侥幸

    韦格林当天在美国纽约曼哈顿地区法院认罪,承认利用秘密账户,在将近10年间帮助美国客户逃税至少12亿美元。

    银行办事员奥托·布吕德雷在法院听证会上说,自“大约2002年至2011年,韦格林同意帮助一些美国纳税人逃避在美国的纳税义务,他们向美国国内税收属递交虚假纳税申报单”。

    他说,“韦格林知道这一行为错误,”但认为“它在美国没有分行或办事处,而且遵守瑞士法律,这种(逃税)行为在美国不会受到指控”。

    根据认罪协议,韦格林同意向美国支付5780万美元补偿和罚金。美国司法部介绍,其中2205万美元为罚金,2000万美元是给国内税收署的补偿,其余1580万美元为民事罚没。

    这些罚款须得到美国地区法官杰德·雷科夫批准,后者定于3月4日就这一案件听证宣判。

    暂不清楚韦格林是否已把美国客户的名单移交给美国当局或是打算公开。曾参与瑞士其他银行案件调查的美国前联邦检察官杰弗里·奈曼说:“不清楚这家银行是否被要求移交拥有秘密瑞士银行账户的美国客户名单……清楚的是,司法部正积极追查帮助美国人海外逃税的外国银行。”

    帮助逃税至少12亿美元

    韦格林是首家遭美国当局起诉和认罪的外国银行。这家银行创建于1741年,是瑞士最古老的私营银行,总部设在瑞士东北部圣加仑,有大约10家分行,均在瑞士国内。

    美国当局说,韦格林在瑞士银行位于美国康涅狄格州斯坦福的分行开设代理账户,利用这一账户介入美国银行体系。

    2012年1月,美国检方调查发现,韦格林3名客户经理帮助美国纳税人隐瞒12亿美元资产。美国司法部随即起诉这家银行。美国司法部称,韦格林银行的3名客户经理通过开设假账户掩盖纳税人的真实身份等做法,帮助至少100名美国纳税人在离岸账户上藏匿钱财,逃避纳税,进而成为这些人的避税天堂。去年4月,美国政府没收韦格林在瑞银分行的1600多万美元资金。

    尽管韦格林认罪,而3名客户经理迈克尔·博林卡、乌尔斯·弗赖和罗格·凯勒的命运依然悬而未决。根据刑事程序规定,3人的案件尚待解决。

    韦格林3日在总部发表声明:“一旦这件事最终完结,韦格林作为银行将停止运营。”声明没有提及关门具体原因。

    路透社报道,面临指控期间,韦格林迅速缩减业务,包括把非美国资产出售给瑞士一家地区银行。

    继续调查11家瑞士银行

    根据美国法律,美国纳税人对于其一年当中超过1万美元的海外账户,都要进行申报。目前,美国人海外账户的各种逃税行为导致美国每年损失数十亿美元的税收。

    韦格林银行是第一家遭遇美国逃税指控的海外银行,但绝不是最后一个。据说,美国已圈定了11家瑞士银行,将以税务原因对它们展开调查。

    2008年,瑞士最大的银行瑞银集团就曾被美国当局起诉,理由也是协助逃税,瑞银最终支付了7.8亿美元的罚金,并向美国提供了4450名美国客户的名字,最终免于起诉。实际上,韦格林银行的许多客户,都是当时从瑞银集团转过来的。去年12月4日,美国与瑞士达成协议,瑞士将向美国税务部门通报美国公民在瑞士境内金融机构的账户情况。

    美国助理司法部长凯瑟琳·基尼利3日在一份声明中说,司法部的首要任务是“找出那些继续逃避纳税义务的人”以及那些帮助他们且从中获利的人。

    基尼利说:“这些人最好的办法就是在国内税收署或司法部找到他们之前,来直接找国内税收署。”

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